SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una multa de 968.618.825 dólares a la empresa de cripromonedas Binance Holdings por transacciones con cinco países, incluido Cuba.
Durante más de cinco años, Binance realizó intercambios de criptomonedas a través de su plataforma online. Esto incluyó transacciones entre usuarios de países sancionados y personas en la lista de bloqueos de OFAC.
Las instancias gubernamentales consideraron que ello constituye una falta seria en la conformidad de la empresa con las sanciones de EE.UU.
Según los informes, la gerencia estaba consciente y permitió la presencia de usuarios de EE.UU. y de jurisdicciones sancionadas en su plataforma.
La sanción máxima fue de 592.100 millones de dólares, más que la riqueza combinada de Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Ellison.
La OFAC aceptó aproximadamente 1/600 de la pena máxima. Es comparable a reducir la multa máxima por conducir en estado de embriaguez de 1.000 dólares a aproximadamente 1.50 dólares.
Binance Holdings, Ltd. es una empresa de las Islas Caimán y la mayor casa de cambio de divisas virtuales del mundo.
La empresa también acordó contratar a un supervisor de cumplimiento independiente durante cinco años, cuyo mandato incluirá la revisión y evaluación del programa de cumplimiento de sanciones de Binance.
El acuerdo resuelve la posible responsabilidad civil de Binance por 1.667.153 violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones.
La OFAC determinó que estas aparentes infracciones eran atroces y no se habían comunicado voluntariamente.
También este año la OFAC llegó a un acuerdo con Poloniex, LLC, una compañía con sede en Boston dedicada al intercambio de criptomonedas, por un monto de $7.591.630 debido a su responsabilidad civil potencial por 65.942 violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones aplicadas a Cuba, Sudán, Crimea y Siria.
Entre enero de 2014 y noviembre de 2019, la plataforma de negociación Poloniex permitió a clientes aparentemente ubicados en jurisdicciones sancionadas participar en transacciones de activos digitales en línea, con un valor combinado de $15.335.349, a pesar de tener razones para conocer su ubicación según la información de Conozca a su Cliente (KYC) y los datos de direcciones IP.
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